doctorneurolog.md

Laundromat: Băncile le-ar fi eliberat sume enorme lui Plahotniuc și Șor

  • Vineri, 15 Ianuarie 2021
    • Evaluaţi acest articol
    (0 voturi)
IMPORTANT ÎN POLITICĂ  |  
Laundromat: Băncile le-ar fi eliberat sume enorme lui Plahotniuc și Șor

Băncile din Republica Moldova le-ar fi eliberat lui Plahotniuc și Șor sume mari în 2019. Declarația îi aparține deputatei Inga Grigoriu, președintă a Comisiei parlamentare privind investigarea spălării banilor.

Grigoriu afirmă că în cadrul activității de lucru a Comisiei de anchetă au fost obținute informații precum că din conturile politicienilor sau a persoanelor din anturajul acestora, în numerar, au fost extrași sute de milioane de lei, euro și/sau dolari, transmite  Zugo.

Deputata precizează că sunt vizați Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc

Așadar, aceasta a transmis o solicitare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale a Moldovei, cerând informații la subiect.

Anterior, Grigoriu declara în cadrul unei conferințe de presă că o parte din banii furați prin intermediul schemei cunoscută drept laundromat ar fi servit pentru a corupe deputați și funcționari, iar 22 de miliarde de dolari ar fi trecut prin 62 de țări.

Comisia Laudromat a fost constituită la sfârșitul lunii noiembrie 2020, pentru a elucida așa-numita „spălătorie rusească”. 

Dosarul ține de retragerea ilegală de la băncile din Federația Rusă a circa 70 de miliarde de dolari, în perioada 2010-2014, cu implicare instituțiilor bancare și judecătorilor din Moldova.

 

zugo.md

 

Kindinorm
Dormikind
Dentokind
Platon, la sfat cu Pruteanu: Cei 2, surprinşi într-un local din Capitală Sandu: Vrem o relație reciproc respectuoasă și avantajoasă cu Rusia